中国民生银行股份有限公司2017年年度股东大会、2018年第二次A股

发布时间:2018-06-23 06:37:22

中国民生银行股份有限公司2017年年度股东大会、2018年第二次A股

  本次股东大会由本公司董事会召集,洪崎董事长主持会议。2017年年度股东大会、2018年第二次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行,由本公司A股股东参与。2018年第二次H股类别股东大会采取现场投票的方式。

  1、本公司在任董事18人,出席18人,其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、董事史玉柱、吴迪、姚大锋、宋春风、田志平、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰通过电线人,其中副监事长王家智、监事王航、张博、包季鸣、程果琦通过电话连线、财务总监兼董事会秘书白丹、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公司部分高管列席了本次会议。

  以上第1-10、12、15项议案为普通决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。第11、13、14、16项议案为特别决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意通过。

  公司2017年年度股东大会、2018年第二次A股类别股东大会和2018年第二次H股类别股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。